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魯商發展召開第十一屆董事會第三次會議

返回列表發布時間:2021-10-29 10:43:01

10月27日,魯商發展(600223.SH)召開2021年第二次臨時股東大會,大會通過現場投票和網絡投票相結合的方式表決,選舉葛健為公司第十一屆董事會董事。本次股東大會由公司董事會召集,符合《公司法》及公司章程規定。在隨后召開的第十一屆董事會第三次會議上,全票通過《關于選舉公司董事長的議案》,選舉葛健為公司董事長,任期至本屆董事會屆滿。根據公司章程規定,公司法定代表人亦變更為葛健,公司將按照有關規定辦理相關工商變更登記手續。



會議還通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》,根據《上市公司治理準則》和公司章程相關規定,對公司董事會戰略委員會、提名委員會成員進行調整。戰略委員會召集人為葛健,委員為賈慶文、宿玉海,提名委員會召集人為宿玉海,委員為葛健、朱德勝,審計委員會、薪酬與考核委員會成員不變。


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